Trương Mỹ Lan

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB ...

Trên cơ sở đó, các nhân sự chủ chốt của SCB, TVSI, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và tổ chức phát hành đã họp bàn, lên phương án tạo lập trái phiếu và thông qua Công ...

Giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can bị đề nghị truy tố ở 3 nhóm tội: "Lừa đảo chiếm ...

Trương Mỹ Lan ra chủ trương cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, lấy tiền xử lý khủng hoảng SCB.

The Ministry of Public Security has recommended prosecuting 34 individuals, including Vạn Thịnh Phát chairwoman Trương Mỹ Lan, who is on death row, ...

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ...

Ngoài mức án trên, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022 (khởi tố vụ án) tương đương số ...

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án ...

Khi cần rút tiền mặt để sử dụng, bà Lan chỉ đạo lái xe của mình là Bùi Văn Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền. Nhóm lãnh đạo nhà băng này sẽ lập khống ...

(Baothanhhoa.vn) - Những thông tin đáng chú ý: Bà Trương Mỹ Lan làm gì để lừa đảo 35.000 người nhằm cứu SCB?; Lật tẩy chiêu trò "quen lãnh đạo" để chạy án ...

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát "rửa" 445.747 tỷ đồng thông qua rút tiền mặt trực tiếp tại SCB hoặc chuyển vào tài khoản các nhân, công ty ma được chỉ định ...

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua ...

Người nào vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới từ 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1 - 3 tỉ đồng, hoặc phạt tù từ 5 - 10 năm.

Trên cơ sở đó, các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tổ chức phát hành trái phiếu đã họp bàn, ...

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đề ra chủ trương phát hành 25 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi ...

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có hai người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Ngân hàng SCB trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB gặp nhiều ...

Theo kết luận, năm 2018, Ngân hàng SCB trong tình trạng bị cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra, việc xin cấp tín dụng từ SCB gặp nhiều khó khăn, kèm theo tình ...