Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát

Bí mật về vụ án rửa tiền hàng trăm tỷ của Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát

Vụ án rửa tiền khủng khiếp với số tiền lớn với nhiều chi tiết gây sốc.

Trong vụ án rửa tiền đình đám với số tiền khổng lồ lên đến 445.747 tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc 'rửa' tiền thông qua rút tiền mặt trực tiếp tại SCB hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân, công ty ma được chỉ định. Hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cũng đã lộ diện, với mức phạt từ 1 - 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 - 10 năm. Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị can liên quan tại Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Vụ án còn đề cập đến các bên liên quan sở hữu cổ phần tại CTCP Chứng khoán Tân Việt, tên tuổi đầy bí ẩn với 17 cá nhân và 5 doanh nghiệp. Bí mật về cách Trương Mỹ Lan 'rửa' hàng trăm nghìn tỷ đồng và vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD đang được công bố, làm dấy lên nhiều nghi vấn về hệ thống tài chính của các doanh nghiệp lớn. Bộ Công an cũng tiết lộ điều gì về bị can Trương Mỹ Lan? Hành vi rửa tiền hàng trăm tỷ đồng đã gây sốc trong giới kinh doanh và xã hội Việt Nam.